Gouvernance

Conseil d'administration

 

Pierre Pasquier

Pierre Pasquier est Président du Conseil d’administration depuis la création de la Société en 1968 dont il est cofondateur.


Pierre Pasquier
Président du Conseil d’administration

  • Date de nomination : Assemblée générale du 12/06/2018
  • Echéance de mandat : 2024
  • Membre du Comité de sélection, d’éthique et de gouvernance

 

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Éric Pasquier
Éric Pasquier est membre du Conseil d’administration de Sopra Steria Group depuis 2014 et Directeur général délégué de Sopra GMT, holding animatrice de Sopra Steria Group et Axway Software.

Éric Pasquier
Vice-Président du Conseil d’administration

  • Date de nomination : Assemblée générale du 12/06/2018
  • Echéance de mandat : 2024
  • Membre du Comité d’audit
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Kathleen Clark Bracco
Kathleen Clark Bracco est Directeur Développement Corporate de Sopra Steria Group.

Kathleen Clark Bracco
Représentant permanent de Sopra GMT

  • Date de nomination : Assemblée générale du 12/06/2018
  • Echéance de mandat : 2024
  • Présidente du Comité de sélection, d’éthique et de gouvernance
  • Membre du Comité des rémunérations
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Éric Hayat
Éric Hayat est Vice-Président du Conseil d’administration de Sopra Steria Group depuis le 3 septembre 2014 date de la réussite de l’offre publique d’échange initiée par Sopra Steria Group sur Groupe Steria SCA.

Éric Hayat
Vice-Président du Conseil d’administration

  • Date de nomination : Assemblée générale du 12/06/2018
  • Echéance de mandat : 2024
  • Membre du Comité des rémunérations
  • Membre du Comité de sélection, d’éthique et de gouvernance
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Michael Gollner
Michael Gollner est membre du Conseil d’administration d’Axway Software depuis le 24 mai 2012. 

Michael Gollner
Administrateur indépendant

  • Date de nomination : Assemblée générale du 12/06/2018
  • Echéance de mandat : 2022
  • Membre du Comité d’audit
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Jean-Luc Placet
Jean-Luc Placet est Associé PwC et Président d’IDRH SA.

Jean-Luc Placet
Administrateur indépendant

  • Date de nomination : Assemblée générale du 12/06/2018
  • Echéance de mandat : 2022
  • Président du Comité des rémunérations
  • Membre du Comité de sélection, d’éthique et de gouvernance
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Sylvie Rémond
Sylvie Rémond est Directrice des Risques du groupe Société Générale depuis mai 2018. Elle est membre du Comité de direction du groupe Société Générale depuis janvier 2011.

Sylvie Rémond
Administratrice indépendante

  • Date de nomination : 9 juin 2020
  • Echéance de mandat : 2024
  • Membre du Comité des Rémunérations
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Marie-Hélène Rigal-Drogerys
Actuellement conseillère du Président de l’École normale supérieure de Lyon, Marie-Hélène Rigal-Drogerys a été Consultante associée chez ASK Partners.

Marie-Hélène Rigal-Drogerys
Administratrice indépendante

  • Date de nomination : Assemblée générale du 12/06/2018
  • Echéance de mandat : 2024
  • Présidente du Comité d’audit
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Jean-François Sammarcelli
Jean-François Sammarcelli, ancien élève de l’École Polytechnique, a fait l’ensemble de sa carrière à la Société Générale qu’il a quittée en 2015.

Jean-François Sammarcelli
Administrateur indépendant

  • Date de nomination : Assemblée générale du 12/06/2018
  • Echéance de mandat : 2022
  • Membre du Comité d’audit
  • Membre du Comité de sélection, d’éthique et de gouvernance
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Jessica Scale
Jessica Scale dirige digitfit, hub de conseil aux dirigeants sur les opportunités de la transformation numérique.

Jessica Scale
Administratrice indépendante

  • Date de nomination : 9 juin 2020
  • Echéance de mandat : 2024
  • Membre du Comité des rémunérations
  • Membre du Comité de sélection, d’éthique et de gouvernance
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Noëlle Lenoir
Noëlle Lenoir est juriste, magistrate et femme politique, experte des sujets d’éthique, de déontologie et des affaires européennes.

Noëlle Lenoir
Administratrice indépendante

  • Date de nomination : 9 juin 2020
  • Echéance du mandat : 2023
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André Einaudi
André Einaudi est un industriel, fondateur et Président-Directeur général du groupe Ortec, intégrateur de solutions en engineering et travaux, présent sur quatre continents.

André Einaudi
Administrateur indépendant

  • Date de nomination : 9 juin 2020
  • Echéance du mandat : 2023
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Evolution de la composition du Conseil d'administration et des comités au cours de l'exercice

 


DépartsNominationsRenouvellements
Conseil d'administration

Hélène Badosas  (09/06/2020)

Gustavo Roldan de Belmira (09/06/2020)

René-Louis Gaignard (02/01/2020)

Javier Monzón (1/09/2019)

 

Noëlle Lenoir
(à compter du 9 juin 2020)

André Einaudi
(à compter du 9 juin 2020)

Gustavo Roldan de Belmira (désignation par le CSE en date du 31 janvier 2020 en remplacement de M. René-Louis Gaignard)

Sylvie Rémond
(à compter du 9 juin 2020)
Jessica Scale
(à compter du 9 juin 2020)
Comité d'audit   
Comité des nominations, de gouvernance, d'éthique et de responsabilité d'entreprise   
Comité des rémunérationsJavier Monzón (1/09/2019)

Hélène Badosa 
(à compter du 21 février 2019) 

Sylvie Rémond
(à compter du 09 avril 2020)

 

 

 

Comités du Conseil d'administration

Les délibérations du Conseil d’administration sont préparées dans certains domaines par des Comités spécialisés composés de membres du Conseil d’administration nommés par ce dernier. Ces comités ne disposent pas de pouvoirs de décision propres mais instruisent les affaires entrant dans leurs attributions et soumettent au Conseil d’administration leurs avis et propositions.

Les Comités permanents sont au nombre de trois :

  • le Comité d'audit ;
  • le Comité des rémunérations ;
  • le Comité de sélection, d'éthique et de gouvernance.

Le Conseil d’administration peut créer un ou plusieurs Comités "ad hoc".

 

Comité d'audit

Le Comité d'audit est composé d’au moins trois membres, désignés par le Conseil d’administration.

La charte du Comité d’audit définit précisément ses missions et, de façon explicite, les principales exclusions de son domaine de compétence. Le Comité compte ainsi parmi ses principales missions :

  • l'examen des comptes, en vue notamment :
    • de statuer sur l’exposition aux risques,
    • de vérifier que les procédures de collecte et de contrôle garantissent la fiabilité des informations,
    • de s'assurer de la permanence et de la pertinence des méthodes comptables ;
  • l'examen de la politique financière ;
  • la surveillance de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques et notamment le suivi de l’audit interne et de ses travaux ;
  • le suivi du contrôle légal des comptes par les Commissaires aux comptes ;
  • la vérification du respect du principe d’indépendance des Commissaires aux comptes.


Comité de rémunérations

Le Comité des rémunérations est composé de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration.

Les missions principales du Comité sont les suivantes :

  • recommander au Conseil d’administration les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
  • variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux mandataires sociaux ;
  • vérifier l’application des règles définies pour le calcul de leur rémunération variable ;
  • vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages, options et jetons de présence consentis aux dirigeants mandataires sociaux ;
  • faire, le cas échéant, des recommandations à la Direction générale sur la rémunération des principaux dirigeants de l’entreprise ;
  • préparer les décisions du Conseil d’administration relatives aux jetons de présence et à leur répartition ;
  • prendre connaissance de la politique salariale et s’assurer qu’elle permet la bonne marche de la Société et l’atteinte de ses objectifs ;
  • préparer la politique d’attribution des options de souscription ou d’achat d’actions et des actions de performance ;
  • préparer les décisions en matière d’épargne salariale.


Comité des nominations, de gouvernance, d'éthique et de responsabilité d'entreprise

Le Comité des nominations, de gouvernance, d'éthique et de responsabilité d'entreprise est composé du Président du Conseil d’administration et de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration.

Les missions principales du Comité sont les suivantes :

  • préparer la nomination des membres du Conseil d’administration et des dirigeants mandataires sociaux ;
  • examiner annuellement le plan en cas de vacance imprévisible des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général ;
  • conduire l’évaluation du Conseil d’administration et du fonctionnement du gouvernement d’entreprise ;
  • vérifier l’application des règles de bonne gouvernance dans la Société et dans ses filiales ;
  • apprécier la qualité d’administrateur indépendant des membres du Conseil en vue des délibérations du Conseil d’administration sur ce sujet ;
  • instruire et proposer les modifications qu’il lui paraît utile ou nécessaire d’apporter au fonctionnement ou à la composition du Conseil d’administration ; vérifier que les valeurs du Groupe sont respectées et promues par ses mandataires sociaux, ses dirigeants et ses salariés ;
  • vérifier l’existence de règles de bonne conduite en matière de concurrence et d’éthique ;
  • évaluer la politique de la Société en matière de Responsabilité d’Entreprise.